Kovo 9 dieną Marijampolės rajono apylinkės teismas pratęsė M. P., kuris FNTT Marijampolės apskrities skyriaus atliekamame ikiteisminiame tyrime įtariamas organizavęs stambaus masto sukčiavimą bei legalizavęs nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą (t. y. vykdęs pinigų plovimą), suėmimo terminą dar 2 mėnesiams.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, M. P. kartu su bendrininkais, pasinaudodami vogtais elektroninės bankininkystės identifikaciniais duomenimis ir neteisėtai prisijungę prie Jungtinių Amerikos Valstijų finansų įstaigų klientų sąskaitų, pavogė ir į Lietuvą pervedė apie 400 tūkstančių JAV dolerių, kas nacionaline valiuta sudaro beveik 1 milijoną litų. Lietuvoje pinigai buvo pervedami į grupuotės narių asmenines banko sąskaitas, esančias 3 komerciniuose bankuose. Išaiškinta, kad išgryninti pinigai būdavo investuojami į nekilnojamąjį turtą ir į susijusių su minėtais Marijampolės apskrities gyventojais įmonių veiklą.
FNTT Marijampolės apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Marijampolės apylinkės prokuratūra tęsia ikiteisminį tyrimą, atlieka tolesnius baudžiamojo proceso veiksmus.
Kontaktinis asmuo:
Rūta Andriuškaitė
vyriausioji specialistė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM
Tel.: 271 7434
ruta.andriuskaite@fntt.lt
Šį pranešimą per "BNS Spaudos centrą" paskelbė Rūta Andriuškaitė, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM.BNS už pranešimų spaudai turinį neatsako