2019.06.12 15:03 |Kategorija:  Cover news with delay

Lietuva ketina griežtinti virtualių valiutų veiklos priežiūrą

Vilnius, birželio 12 d. (BNS). Lietuvoje siekiama sureguliuoti virtualiąsias valiutas siūlančių (ICO) įmonių, jų keityklų bei depozitinių piniginių operatorių veiklą, taip pat įtvirtinti prievolę šioje veikloje užtikrinti efektyvią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją.

Vyriausybė posėdyje trečiadienį pritarė Finansų ministerijos parengtoms Pinigų plovimo ir teroristų prevencijos įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliama Europos Sąjungos (ES) penktoji pinigų plovimo prevencijos direktyva bei Tarptautinės kovos su pinigų plovimu organizacijos (FATF) pernai spalį patvirtintos rekomendacijos.

Pataisos numato, kad virtualių valiutų keityklų ir depozitinių piniginių operatoriais galės būti tik Registrų centre registruoti juridiniai asmenys arba jų filialai, jie privalės vykdyti Pinigų plovimo įstatymą – tikrinti klientų tapatybę, informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) apie stambias finansines operacijas.

Operatoriai turės nustatyti ir patikrinti kliento tapatybę prieš pradedant teikti paslaugas, jei operacijų suma viršys 1 tūkst. eurų, taip pat teikti FNTT informaciją, jei operacijų suma bus ne mažesnė kaip 15 tūkst. eurų, o šie reikalavimai galios ne tik atliekant virtualios valiutos konvertavimo į tradicinę ir atvirkščiai operacijas, bet ir vieną virtualią valiutą keičiant į kitą.

Atsižvelgiant į FATF rekomendacijas, klientų tapatybę privalės nustatyti ir ICO iniciatoriai, tačiau jiems numatyta didesnė – 3 tūkst. eurų sandorių riba. ICO iniciatoriai taip pat privalės saugoti tam tikrą informaciją ir bendradarbiauti su FNTT.

Įstatymo pataisos taip pat numato, kad operatorių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų nariais negalės būti teisti asmenys.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Vyriausybės posėdyje teigė, kad siekiant įgyvendinti naujus reikalavimus FNTT reikia numatyti papildomą 130 tūkst. eurų finansavimą.

„Buvome lygtai suderinę poziciją, kad FNTT reikės pareigūnų papildomai, reikės įgūdžių, reikės naujų darbo priemonių kontroliuojant šią sritį. Aš norėčiau, kad (papildomas finansavimas – BNS) vis dėlto atsirastų aiškinamajame rašte, bent jau derybose dėl biudžeto turėtume argumentą“, – sakė E. Misiūnas.

Šiuo metu visų minėtų operatorių ir ICO užsiimančių asmenų veikla nereglamentuota.

verslas@bns.lt, +370 5 205 8520 – Verslo naujienų skyrius

Rodyti: 
 

Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.

Sekmadienis, rugpjūčio 25

2019.08.25 14:18
Užsienio naujienos 2019.08.25 14:18
2019.08.25 13:43
Lietuvos politika 2019.08.25 13:43
2019.08.25 10:10
Lietuvos politika 2019.08.25 10:10
2019.08.25 08:48
Lietuvos politika 2019.08.25 08:48
2019.08.25 07:48
Įvairenybės, kultūra 2019.08.25 07:48

Šeštadienis, rugpjūčio 24

2019.08.24 17:54
Užsienio naujienos 2019.08.24 17:54
1 2 3 4 5